四川安岳農村商業銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的公告

四川安岳農村商業銀行股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的公告

四川安岳農村商業銀行股份有限公司各股東： 

根據《中華人民共和國公司法》和《四川安岳農村商業銀行股份有限公司章程》有關規定，四川安岳農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）決定于2022年12月13日（星期二）召開本公司2021年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）?，F將本次股東大會有關事項公告如下：

一、會議時間 

2022年12月13日（星期二），會期半天；

股東及代理人登記入場時間：上午8:30—9:20；

會議正式開始時間：上午9:30。

二、會議地點

安岳農商銀行辦公大樓三樓會議室（四川省安岳縣石橋街道工業大道南段6號）。       

三、會議審議議案及聽取報告

（一）審議表決議案       

1．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司2021年董事會工作報告》；

2．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司2021年監事會工作報告》；

3．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司2021年業務經營報告》；

4．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司2021年利潤分配預案》；

5．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司2021年財務決算報告》；

6．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司2022年財務預算報告》；

7．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司2022年經營目標計劃》；

8．審議關于修改《四川安岳農村商業銀行股份有限公司章程》的議案；

9．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則（2022年修訂版）》；

10．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則（2022年修訂版）》；

11．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法（2022年修訂版）》；

12．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司獨立董事、外部監事履職管理辦法（草案）》；

13．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司關于聘請2022年度會計師事務所的議案》；

14．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司關于古世全不再擔任第二屆董事會董事的議案》；

15．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司關于李奕萍不再擔任第二屆董事會董事的議案》；

16．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司關于補選肖磊為第二屆董事會董事的議案》；

17．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司關于補選羅洪為第二屆董事會董事的議案》；

18．審議《四川安岳農村商業銀行股份有限公司2021年非執行董事和外部監事薪酬分配方案》；

19．需由股東大會審議、表決的其他的事項。

（二）聽取報告     

1．聽取《四川安岳農村商業銀行股份有限公司2021年主要股東評價報告》；

2．聽取《四川安岳農村商業銀行股份有限公司2021年關聯交易情況報告》；

3．聽取《四川安岳農村商業銀行股份有限公司2021年三農金融服務情況報告》；

4．聽取《監事會對2021年董事會、監事會、高級管理層及其成員履職評價報告》；

5．聽取《四川安岳農村商業銀行股份有限公司關于資陽監管分局金融監管意見書的整改報告》；

四、會議出席對象

（一）截止2022年11月30日登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決（該委托代理人可以不是本公司股東）； 

（二）本公司董事、監事、高級管理人員；       

（三）本公司聘請的見證律師、受邀嘉賓等其他相關人員。       

五、會議登記

為方便會議的組織安排，本次股東大會實行會議預登記制度，擬出席會議的股東應當在指定的期限內辦理會議預登記手續。       

（一）登記時間。2022年11月23日至2022年11月29日工作日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）。     

（二）登記地點：四川安岳農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室（總行本部九樓）。

（三）登記方式：擬出席會議的股東應在登記時間內到指定登記地點進行登記，并同時提交相關登記手續。不能親自出席會議的股東，可委托代理人在登記時間內到指定登記地點提交書面委托材料辦理參會的現場登記。本公司不接受電話登記。       

（四）登記手續     

1．自然人股東。自然人股東出席會議的，應持本人有效身份證件原件、復印件；自然人股東的委托代理人出席會議的，代理人應持《授權委托書》、委托人有效身份證件復印件及代理人有效身份證件原件、復印件。

2．法人股東。企業法人股東由法定代表人親自出席會議的，應持企業法人營業執照復印件（加蓋企業公章）、法定代表人有效身份證件原件、復印件；企業法人股東委托非法定代表人出席會議的，代理人應持由法定代表人簽字和加蓋企業公章的《授權委托書》、企業法人營業執照及法定代表人有效身份證件復印件（均需加蓋企業公章）和代理人有效身份證件原件、復印件。

（五）特別規定。股東委托代理人出席會議的，代理其他自然人股份加本人股份合計不得超過本公司股本總額的2%（即1522.15 萬股），代理企業法人股份加本人股份合計不得超過本公司股本總額的10%（即7610.77萬股）。股東和委托代理人在行使表決權時，不得作出有損于本公司和其他股東合法權益的決定。     

六、會議出席方式

請參加本次股東大會的股東或委托代理人于2022年12月13日（星期二）上午8:30-9:20憑身份證原件到達會場辦理入場簽到手續，9:30準時參加會議。未進行會議登記，且未在規定的入場簽到登記時間內到達會場的股東，經身份核實后可以進入會場，但不參與投票表決。       

七、其他事項

（一）請各位股東（委托代理人）密切關注安岳縣疫情防控規定，本次會議將嚴格落實和執行常態化疫情防控管控措施和要求。請參會人員一律佩戴口罩，出示健康碼、行程碼、24小時核酸陰性證明，接受現場體溫測量。會前7日內外出離開過安岳縣的人員，須提供48小時內核酸陰性證明；會前14天內如有新冠肺炎疑似癥狀、疫情中高風險地區人員接觸史、疫情中高風險地區旅居史等情況的人員，不得親自參會。屆時，本公司將按照安岳縣疫情防控的最新工作要求執行，若會議召開前，因本地疫情防控政策要求不能按時召開，本次股東大會將延期，會議時間另行通知。       

（二）本公告發布渠道：資陽網、《資陽日報》及“安岳農商銀行”微信公眾號。會議時間、地點若有變動，將另行公告。

（三）會議聯系部門：本公司董事會辦公室。

聯系人：郭女士，電話：13550671626；     

聯系人：何女士，電話：15908310018；       

座機電話：028-24580070；     

郵政編碼：642350；     

聯系地址：四川安岳農村商業銀行股份有限公司（四川省安岳縣石橋街道工業大道南段6號）。       

特此公告

四川安岳農村商業銀行股份有限公司董事會

2022年11月20日          

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